NIGÉRIA: DES BANQUES AMENDÉES POUR AVOIR AIDÉ MTN À TRANSFÉRER ILLÉGALEMENT 8 MILLIARDS DE DOLLARS À L’ÉTRANGER

Ces banques sont accusées par la Banque Centrale Nigériane d’avoir permis à la plus grande compagnie de téléphonie mobile au Nigéria, MTN, à transférer illégalement 8 milliards de dollars à l’étranger.

Avec BBC Afrique,

La banque centrale nigériane a infligé une amende de 16 millions de dollars à quatre grandes banques dont la Standard Chartered Bank, Stanbic IBTC, Citibank et Diamond Bank, qui ont transgressé les règles en aidant MTN à transférer frauduleusement plus de 8 milliards hors du Nigéria.

Les banques et MTN ont reçu l’ordre de rembourser l’argent, ce qui a fait plonger l’action MTN de près de 20% à la mi-journée du 30 août, sur le Johannesburg Stock Exchange, le marché financier d’Afrique du sud, où le groupe de télécommunication est coté.

Ces établissements financiers ont d’abord fait l’objet d’une enquête pour violation des règles de change du Naira en 2016. Mais ils ont été finalement blanchis par le Sénat, la chambre haute du parlement.

Les lois nigérianes autorisent le rapatriement des fonds pour les investisseurs mais avec certaines restrictions.

MTN a nié les allégations de transfert illégal d’argent à l’étranger.

La Stanbic IBTC a déclaré dans un communiqué qu’elle s’est mise en rapport avec la banque centrale après sa décision.

Les autres banques n’ont pas fait de commentaire.

MTN la plus grande compagnie de téléphonie en Afrique, a été frappée d’une amende de 5 milliards de dollars en 2015 par le régulateur nigérian des télécommunications pour non-application d’une injonction du gouvernement de déconnecter cinq millions de numéros non enregistrés.

L’amende a été ramenée ensuite à 1,7 milliard de dollars.

MTN compte plus de 50 millions de clients nigérians et le pays représente plus de 30% des activités de la société.

 

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